第十二屆董事會成員名單
本屆董事會成員(任期自113年05月29日起至116年05月28日止)
| 姓名 | 職稱 | 性別 | 主要學(經)歷 | 兼任本公司及其他公司之職稱 |
| 王祥亨 | 董事長 | 男 | 嘉義高工機械科 單井工業股份有限公司董事長 | Hone-Ley董事 單井精密工業昆山有限公司董事長 |
| 鄒麗芬 | 董事 | 女 | 羅東高商專 | |
| 游孟哲 | 董事 | 男 | 東海大學會計系 單井工業股份有限公司總經理 | 單井精密工業昆山有限公司董事 魏縣陸星光伏有限公司發法人代表 長春六井光伏有限公司法人代表 濟南鑫星躍能源工程有限公司法人代表 五井能源工程(昆山)有限公司法人代表 萊陽凱利信光伏有限公司法人代表 弘電能源有限公司法人代表 碳井綠能有限公司法人代表 |
| 王銓 | 董事 | 男 | 四海工專機械工程 前單井精密工業昆山有限公司副總經理 | 單井工業股份有限公司業務部副總經理 永續發展小組主席 |
| 謝明仁 | 獨立 董事 | 男 | 東海東海大學企業管理學研究所 碩士 勤茂會計師事務所會計師 | 單井工業股份有限公司審計暨風險委員會、薪資報酬委員會召集人及主席 創元投資有限公司董事 倉和股份有限公司獨立董事 宏偉電機工業(股)公司獨立董事 中央大學財務金融系兼任講師 |
| 宋愷 | 獨立 董事 | 男 | 國立宜蘭大學電機資訊學院電子工程學系 喬客劇場有限公司董事長 | 單井工業股份有限公司審計暨風險委員會、薪資報酬委員會委員 |
| 李孟燕 | 獨立 董事 | 女 | 國立中正大學會計學研究所 碩士 君盈聯合會計師事務所所長 | 單井工業股份有限公司審計暨風險委員會、薪資報酬委員會委員 榮昌科技股份有限公司獨立董事 |
多元化政策及獨立性
A、董事會多元性
本公司董事會的組成採多元化政策，為提升公司治理及董事會的健全發展，董事會成員之選任均以跨產業領域之多元互補能力為原則，董事成員各自具有產業經驗與相關技能(如：光電、電子、化學、財會及法律等)，以及專業判斷、經營策略、領導決策與危機處理等能力。
本公司董事會由七位具有不同專業背景的董事所組成，包含三席獨立董事、一席一般董事及三席兼任公司經理人之董事，不具公司經理人身分之董事超過董事席次半數。董事會目前有二位女性董事。本公司第十二屆董事成員：具備領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀的王祥亨先生、游孟哲先生。另有謝明仁先生、宋 愷先生、李孟燕三位獨立董事，分別擅長於財務會計事務與經營決策、產業知識與經營管理、產業知識與決策能力、財務稅務與風險管理。
多元化政策之具體管理目標：不具公司經理人身分之董事目標為50%以上，女性董事目標至少一席，以健全本公司之董事會結構。截至113年12月31日止不具公司經理人身分之董事三人，占比為50%，女性董事一席，兩者己達設定目標。董事會成員具員工身分者占比為50%；獨立董事占比為33%，女性董事占比為17%。
B、董事會獨立性
本公司依法令規定設置三位獨立董事，占比為 43%。並於選任時進行獨立董事資格條件檢查並出具聲明書，同時取得每位獨立董事之獨立性及 兼職規定聲明書，確認無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規 定之情事；本公司董事皆不具配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。